Compliance & Wwft
Wagenbeheer helpt je voorbereid te zijn op de Wwft (witwaspreventie), zonder iets automatisch af te dwingen of te melden — jij houdt de regie.
De Wwft-schakelaar
Word je Wwft-plichtig, dan zet je de Wwft-functies aan met één schakelaar (eigenaar). Daarmee verschijnen de signalering en het documentdossier; staat hij uit, dan blijft alles op de achtergrond.
Contante transacties signaleren
Per transactie leg je de betaalwijze en een eventueel contant bedrag vast. Wagenbeheer signaleert objectief wanneer een contante transactie de drempel van € 10.000 raakt — een hulpmiddel, geen automatische melding.
Compliance-documenten
- •Identificatie (cliëntenonderzoek)
- •Herkomst van middelen
- •Risico-inschatting (incl. UBO/PEP waar van toepassing)
- •Documenten worden versleuteld opgeslagen, naast de bestaande KYC-stukken.
FIU-voorbereiding
De relevante transactiegegevens kun je als overzicht (CSV) exporteren, zodat je een eventuele melding van een ongebruikelijke transactie bij de FIU handmatig kunt voorbereiden. Wagenbeheer dient niets automatisch in.